浦发银行成功堵截以企业账户年检为由的电信诈骗为企业挽回资金损失700余万元

2022-8-9 10:19:03

来源:东方资讯　 选稿:范玺雯　

　　日前，浦发银行在受理企业客户业务过程中，成功识别并一起以银行结算账户年检名义开展的电信诈骗，并通过上海地区的两家支行通力配合，为企业高效挽回了700余万元的经济损失，守住账户及资金安全。

　　当天，浦发银行三林支行、长宁支行分别收到某企业财务人员希望查询5笔共计710万元的网银汇款情况的需求。经两家支行的工作人员查询发现，企业在该行三林支行的账号分4笔共划款355万，收款方为同一异地公司账户；长宁支行的账号1笔划款另一笔355万至另一异地公司账户5笔划款均通过网银划出，汇款状态为已汇出。

　　经了解，财务人员是接到了一通陌生电话，对方自称是银行工作人员，并以账户年检为由要求财务人员添加其QQ，发送年检所需表单。财务加入QQ群后发现“公司的高层管理人员”也在群内便根据群内“领导”指示，用网银将款项划至指定账户。这一情况引起银行工作人员警觉，提示企业很可能遇到了电信诈骗。

　　为挽回客户损失，两家支行均迅速行动与收款银行取得联系，将情况告知对方并通过查询报文发送对方，让收款银行第一时间了解情况并对资金加强关注和监控。最终，在当天下午710万元悉数被退回企业在浦发银行的账户。

　　事后，浦发银行已协助两家企业向公安部门报案。该行也提醒企业客户，接到以“银行年检”名义添加QQ号的电话时要提高警惕，应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系进行核实确认。企业也应严格执行相关财务管理制度要求，对线上聊天工具中要求的转账汇款，应当面或电话核实确认，以此保障企业账户资金安全。

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